опубликовано: отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района, понедельник, декабрь 19, 2022 - 11:46

В каком случае прокурор вправе запрашивать в банках и иных кредитных организациях справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

Если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках, иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

Данные изменения внесены в Федеральный закон «О противодействии коррупции», которой дополнен статьей 8.2 (Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ).

 В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

После получения данных материалов прокурором принимается решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, по результатам которой, при наличии оснований, направляется в суд заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентной той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

С учетом указанных изменений законодательства, в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» также внесены изменения, наделяющие прокуроров правом по истребованию в банках и (или) иных кредитных организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц, замещавших (занимавших) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Таким образом, при осуществлении надзора за соблюдением проверяемыми лицами требований законодательства о противодействии коррупции, прокурор вправе запрашивать в банках и (или) иных кредитных организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц.